A hovořili o téže operaci, byť kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) jí dali krycí název Praděd, zatímco u celníků se tato akce jmenovala Drozd.

Výsledkem se stalo obvinění 24 osob; sedm z nich jsou cizinci. Dva z podezřelých, považovaní za hlavní organizátory, skončili ve vazbě. Jde o občany české národnosti, o něž se celníci zajímali již v minulosti v souvislosti s jinými kauzami. Jedná se o nemajetné osoby bez řádného příjmu – byť ve skutečnosti dotyční žili nákladným životem a v pronajatých bytech si užívali luxusu.

Jak mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej, tak Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel se shodují, že po delších přípravách spojených s mapováním situace byla zadržena organizovaná skupina osob, která měla od července 2016 do současné doby zkrátit daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob o více než 270 milionů korun. „Hlavní organizátoři měli skrytě ovládat několik obchodních společností, v nichž jako statutární orgány působily osoby fungující na principu takzvaných bílých koní. Přestože tyto společnosti nedisponovaly žádnými zaměstnanci, kancelářemi či jiným obvyklým vybavením k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, měly vykazovat roční obraty v řádech desítek milionů korun,“ konstatoval Ibehej.

Kriminalisté nemají pochybnosti o tom, že obchody s cigaretami a další vykazované transakce, jež považují za čistě fiktivní, nebyly ničím jiným než uměle vytvořenou konstrukcí sloužící k čachrování s daněmi. Kaňková z celního ředitelství upřesnila, že kšefty s cigaretami byly nelegální. Členové skupiny prý kuřivo prodávali vietnamské komunitě (především v západočeském pohraničí), a to bez prodejních dokladů. „Poté tyto uměle vytvořené obchodní společnosti poskytovaly fiktivní faktury reálným obchodním společnostem, převážně pracovním agenturám, čímž si tyto společnosti snižovaly daňový základ,“ uvedla Kaňková.

Připomněla dále, že celníci tuto činnost sledovali již rok; od loňského 28. srpna. Zjistili mimo jiné, že nastrčení bílí koně byli zcela pasivní. Šlo o sociálně slabé osoby nebo i bezdomovce, jejichž jménem zcela samostatně „hospodařili“ organizátoři čachrů. Řešili hlavně platby a vystavování fiktivních faktur. „Tabákové výrobky měly mít obchodní společnosti ovládané hlavními organizátory ve skladech – přičemž žádné sklady neměly, ba ani žádné zaměstnance,“ poznamenala mluvčí celníků. Upřesnila dále, že hodnota zakoupených tabákových výrobků, které byly bez řádných prodejních dokladů prodány vietnamským obchodníkům, přesahuje miliardu korun v základu daně.

Když začala razie, šlo do akce 320 celníků se 150 vozidly a 110 policistů. Při domovních prohlídkách na zmiňovaných 60 místech se mimo jiné našlo několik střelných zbraní – jak držených legálně, tak i nelegálně. „Při realizaci bylo rovněž provedeno rozsáhlé zajištění majetků obviněných osob v prozatímní výši cca 68 milionů korun,“ konstatoval Ibehej, podle jehož slov byly jako předpokládané výnosy z trestné činnosti zabaveny domy, byty, automobily, peníze, šperky a další cennosti. Zdůraznil však, že tahle bilance ještě nemusí být konečná – finanční šetření dále pokračuje. Kaňková k tomu upřesnila, že ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem celníci zajistili 32 milionů korun na bankovních účtech – a při domovních prohlídkách se našla i značná hotovost: bezmála devět milionů korun, 35 tisíc dolarů, 28 tisíc eur, tisíc kun. Dále pak akcie za čtyři miliony korun, šperky, hodinky, zlaté mince, mobilní telefony, umělecké dílo. A těch zajištěných motorových vozidel bylo sedm.